中访网数据 上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“爱婴室”)于2025年6月14日发布公告，拟召开2025年第一次临时股东大会，审议多项公司治理相关议案。核心内容包括取消监事会、修订公司章程及议事规则、补选董事等重大调整。
根据公告，爱婴室计划取消监事会设置，原监事会职权将由董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等文件，删除涉及监事会的条款，并将“股东大会”表述统一调整为“股东会”。此次修订旨在优化公司治理结构，提升决策效率。
此外，爱婴室拟补选高岷女士为第五届董事会非独立董事。高岷现任公司高级副总裁、董事会秘书，持有公司股份74.06万股，未受过监管处罚。其任职需经股东大会审议通过，任期至第五届董事会届满。
其他修订议案涉及《重大经营与投资决策管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》及《独立董事工作制度》的条款更新，主要调整包括删除监事会相关表述、明确审计委员会职能，并强化独立董事履职要求。
本次临时股东大会定于2025年6月23日在上海浦东新区召开正规配资哪家好，采用现场与网络投票结合方式。若议案通过，公司将同步办理工商变更登记。此次调整标志着爱婴室进一步向现代化公司治理模式转型，可能对中小投资者权益保护机制产生结构性影响。
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