捕获早报 | 央视再曝区块链诈骗:今年已关闭6家境内虚拟货币交易平台

2019-12-11

◇政策新闻

1、央视再曝区块链诈骗:今年已关闭6家境内虚拟货币交易平台

12月10日,央视报道称,自2019年以来,已累计关闭6家新发现的境内虚拟货币交易平台。相关部门目前已分7批通过技术处理203家境外虚拟货币交易所,通过两家大型非银行支付机构关闭虚拟货币账户近万个。在微信平台上,已关闭涉及宣传营销小程序与公众号300个。

点评:今年央视多个频道对区块链和加密货币话题进行了报道。对于假借区块链、虚拟货币等名义进行非法集资,骗取钱财的行为,必须打早打小,早日肃清行业乱象,正本清源。

2、美国CFTC主席:全球稳定币可能是唯一的系统性风险

美国CFTC主席Heath Tarbert最近在哈佛大学肯尼迪学院就金融监管问题发表演讲时谈到了CFTC在数字资产监管方面的角色、CFTC与SEC之间的管辖权划分,以及加密货币所涉及的监管风险。Tarbert在讲话中说:除了全球稳定币的可能性之外,系统性风险实际上并不是一个问题。他还提到,金融稳定委员会(Financial Stability Board)就数字资产进行了多次讨论,并确定了绝大多数加密货币的一些主要问题。第一个问题是加密货币如何能够避免用于洗钱和恐怖融资,第二个问题是投资者保护。

点评:美国CFTC主席Heath Tarbert整体对加密货币是相对友好的,此前他曾指出“他并不担心比特币的安全性,但他担心美国会落后于利用该技术。”同时,他也指出了对金融体系发展的担忧:“如果围绕新的数字货币发展了金融体系,并且取代了美元在信贷市场的主导地位,美元对全球金融状况的影响可能会同样下降。”

3、瑞士金融市场监管局:区块链加剧了瑞士的洗钱风险

瑞士金融市场监管局(FINMA)在其2019年风险监测报告中警告称,区块链技术的效率提升可能会吸引银行,但其匿名性和交易速度也吸引了洗钱者和那些希望为恐怖主义提供资金的人。FINMA表示,利润率的缩水可能也会迫使一些银行接受新客户,这些客户在财务上很有吸引力,但他们来自那些存在“强烈风险”的新兴国家。

点评:对于区块链和加密货币,瑞士进行着积极的监管。包括批准加密银行牌照,限制非法ICO,不阻碍Libra的发展等等。同时,瑞士金融市场监管局(FINMA)此前公布了关于金融服务提供商区块链支付监管要求指南。FINMA指出,不允许基于区块链的商业模式绕过现有的监管框架,这尤其适用于打击洗钱和恐怖主义融资的监管。


◇区块链  

1、阿里巴巴成为杭州亚运会官方合作伙伴 蚂蚁区块链将深度参与

金色财经报道,12月10日,杭州2022年第19届亚运会组委会宣布,阿里巴巴成为杭州亚运会官方合作伙伴。作为创新技术,蚂蚁区块链技术将深度参与杭州亚运会,全程应用在这一国际赛事中,包括交通出行、签约协议、文化版权、票务及纪念品销售等。在现场,杭州亚组委和阿里巴巴还通过蚂蚁金服区块链可信存证技术签约,为大型综合国际赛事首创。

点评:此前蚂蚁金服区块链首席架构师马世韬曾表示:区块链最重要的使命是赋能实体经济。蚂蚁金服区块链也始终在执行着这一使命。期待区块链技术得到大规模的应用,健康良性发展。

2、超过80家日本银行计划加入摩根大通的区块链支付网络

日本已有80多家银行表示有兴趣加入摩根大通的区块链支付平台IIN。摩根大通执行董事Sanai Daizaburo在周二采访中对彭博社(Bloomberg)表示,这一数字是单个国家中最高的。Sanai说,IIN可能会帮助日本银行对抗洗钱风险,因为该网络使现金收款人的筛选“更快、更有效”。自金融行动特别工作组(FATF) 2014年发现日本存在缺陷以来,日本各银行一直面临加强反洗钱措施。上个月,据报道,金融行动特别工作组完成了对日本的最新现场检查,并计划于明年公布结果。报告称,总部位于东京的三井住友信托银行是签署了加入IIN意向书的银行之一。

点评: 长期以来,日本被指责反洗钱措施薄弱,反洗钱大战促使摩根大通区块链网络IIN在日本大受欢迎。摩根大通执行董事Sanai Daizaburo曾指出,摩根大通已开始在日本以外的地区实施IIN计划,并计划最早于明年1月在日本上线。


◇加密货币 

1、欧洲央行管委会将在周三讨论央行数字货币事宜

知情人士透露,本周在法兰克福举行会议时,欧洲央行管委会将讨论推出数字货币的前景。欧洲央行管委会预计将在周三,即央行货币政策会议前一天,对央行数字货币进行非正式讨论。尽管预计欧洲央行不会很快作出决定,但拉加德在自己任期内第一个利率决定前夕进行辩论具有象征意义,这表明她愿意像对待气候变化一样,面对当代社会的挑战而进行改变。拉加德长期认为,央行应该考虑发行数字货币的优点。在担任IMF总裁期间,她曾经表示发行数字货币可以支持公共目标,例如金融普惠、消费者保护和付款隐私。

点评:是否发行央行数字货币必须全面权衡其中的利弊。对于央行数字货币,欧洲央行行长拉加德曾表示央行数字货币应该允许公民使用,但它也可能导致风险。据此前报道,欧洲央行的一份机密文件显示,若欧盟内部的跨境支付仍过于昂贵,则欧洲央行支持的数字货币可能是必要的。未来现金使用量减少的迹象可能是加速欧洲央行在央行数字货币领域努力的催化剂。

2、马绍尔群岛国家数字货币SOV 正积极开发 受Block.One启发

马绍尔群岛共和国(RMI)推出其国家数字货币“SOV”已近一年。SFB Technologies的联合创始人兼首席技术官Jim Wagner最近表示,SOV目前正在内部进行积极的开发,并且这种加密货币的设计不仅与EOS有相似之处,而且实际上是受到Block.One的启发。

点评:马绍尔群岛共和国(RMI)推出其国家数字货币“SOV”已近一年,但目前并未正式发行和使用。马绍尔部长曾表示:国家加密货币SOV将会采用预售的方式,预计SOV推出需要18到24个月。马绍尔政府声称新加密货币将与美元一起成为该国的法定货币, SOV将填补犯罪分子利用的漏洞。SOV将通过ICO发行,从日常购买到缴税,它的作用就像普通货币一样。


◇重要经济动向

德勤报告:2019年大型企业高管对区块链技术的兴趣普遍增加

德勤(Deloitte)于2019年对大型组织高管对区块链的看法进行了调查。数据表明,对基于区块链技术的兴趣普遍在增加。德勤的年度调查共对来自12个国家和地区(包括中国、美国、日本等)的1386名大型企业高管进行了调查,83%的参与者回应说,他们已经看到了区块链引人注目的用例,这一比例比去年增加了9%;有77%的高管认为,如果不采用区块链技术,他们将失去竞争优势,在2018年这一比例为68%;还有53%的人回应称,区块链技术已经成为他们各自组织今年的一个关键优先事项,这一比例比去年增加了10%。

点评:区块链已经成为国际竞争的新赛道,我国将把区块链作为核心技术自主创新重要突破口,明确主攻方向,加大投入力度,着力攻克一批关键核心技术,加快推动区块链技术和产业创新发展。

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