捕获科技 | 区块链OTC交易,需要警惕哪些风险?

2019-12-30

OTC是什么?简单来说就是场外交易,场内交易时用户分别把钱和币存入交易平台,所有的买单、卖单集中到一个交易池里,系统自动撮合匹配的交易。在场内交易里成交的价格是实时变化的。而场外交易的形态是币币交易,买方支付卖方接受的加密货币从而达成交易。通过场外交易平台,想要继续参与数字货币投资的小伙伴们就不需要担心无法买卖数字货币了。而且还非常方便,你可以选择自己接受的价位购买数字货币,也可以选自己喜欢的支付方式。

场外交易有这么多优点,但是也要警惕一些风险,下面小编就带你一起来了解一下吧!

第一个就是交易纠纷,有交易就可能会产生纠纷,场外交易由于缺乏有力的监督,场外交易过程一般都是在买方和买方达成交易后,买方给买方转账,然后卖方确认收款,而买方确认收币,这样交易就成功完成了。当然如果这个过程中遇到不靠谱的买/卖家,可能交易时间会变长甚至会遇到不放币、不转账等情况。因此挑选有信誉的用户很重要。

第二是政策风险,虽然现在很多交易平台都遵循了KYC(客户身份识别)和AML(反洗钱),且公司注册地址在国外,但不少平台还是对国内用户开放。由于相关监管政策的不完善,给国内用户提供场外交易行为的合规性仍有待商榷。

这些年经常有一些人推出平台币然后圈钱跑人,因此我们选择场外交易时最好要选择有信誉且大的平台,一些小平台没有什么信誉保证,都不知道那一天就突然跑了,造成损失想要挽回就晚了。

虽然比特币等加密货币在国内被定义为商品,买卖是合法的,但交易平台向国内用户开放的行为存在法律法规上的争议。场外交易虽然方便,但也不能忽视潜在的政策风险。

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