区块链钱包系统 我们的选择之路

2019-10-11

  我们知道犯罪分子区块链钱包系统渠道利用加密货币来转移资金并避免制裁。正如2015年“巴拿马文件”(Panama Papers)所揭示的那样,各种各样的可疑实体继续帮助狡诈的政客及其金融家隐瞒身份,掩盖资金流动。


  目前区块链加密货币行业大多数在使用的区块链钱包系统是中心化区块链钱包系统,而犯罪分子都用这种钱包来存放比特币,甚至在钱包上进行洗钱的犯罪活动,因为这种钱包的交易数据是可以篡改的,并且很难追踪到源头。


  但主要问题不是出在加密货币上,问题是出在区块链加密货币的支付渠道上。因此在那里,政府的监控变得越来越严格。

  然而,区块链加密货币倡导组织Coin Center担心,FATF对受监管的“虚拟资产服务提供商”的定义,模糊地提到了“转移”资金的实体,例如通过中心化区块链钱包系统不记名方式转移加密货币。含糊不清会带来监管的不确定性,正如我们在银行合规官身上看到的,这种不确定性对风险偏好是有害的。为了安全起见,许多律师会建议他们的DEX客户强制执行KYC。

  但是不管怎样,使用区块链加密货币比特币作为他们的主要账户和交易媒介对于发展中国家的人们来说是不现实的。区块链加密货币Libra以一篮子法币为支撑的稳定机制,也许可以让它演变成一个日常支付工具,但正如我们从大卫•马库斯(David Marcus)对国会的证词中看到的,企业支持的项目将需要实施KYC。

  打击区块链加密货币被用于犯罪分子洗钱活动,区块链加密货币行业需要采用去中心化区块链钱包系统作为区块链交易所的入口,通过去中心化区块链钱包系统不可篡改的特点就可以追踪到每一笔交易的源头。打击加密货币犯罪,区块链钱包系统是我们的选择之路。

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